Mossack ve Fonseca, Brezilyalı inşaat devi Odebrecht tarafından kullanılan birden fazla ülkede hesap oluşturmakla suçlanmıştı.
İkili, Odebrecht’e rüşvet vermek için offshore hesaplar açtığı iddiasıyla kara para aklamakla suçlanıyordu.
Fonseca, Odebrecht’ten rüşvet alan kişileri gizlemek için “günah keçisi” kurbanı olduklarını iddia etti.
Panama Belgeleri, dünyanın en zengin insanlarından bazılarının paralarını nasıl sakladığını gösteren 11 milyon gizli finansal belgeden oluşan bir koleksiyon içeriyordu.
Kayıtlar 2016’da sızdırıldı ve yankıları çok genişti, İzlanda başbakanının istifasına yol açtı ve Arjantin ve Ukrayna liderleri, Çinli politikacılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i incelemeye aldı.
ABD federal savcıları, Mossack Fonseca firmasının müşterilerinin servetini korumak ve IRS’ye borçlu olunan vergi dolarını gizlemek için Amerikan yasalarını atlatmak için komplo kurduğunu iddia etti. Planın 2000 yılına ait olduğunu ve Panama, Hong Kong ve Britanya Virjin Adaları’ndaki sahte vakıfları ve paravan şirketleri kapsadığını iddia ettiler.
Fonseca, 2018’de kapanan firmanın, müşterilerinin kendileri için oluşturulan açık deniz araçlarını nasıl kullanabilecekleri üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını söyledi.
Hem Mossack hem de Fonseca, Panama vatandaşlığına sahip.
Kaynak : https://www.washingtonpost.com/world/judge-acquits-key-figures-in-panama-papers-scandal/2022/06/16/c4d305ee-edf1-11ec-9f90-79df1fb28296_story.html?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world